L’Enforcement Directorate (ED) indiano ha sequestrato le proprietà associate a Sameer Mhatre, direttore di WazirX, una piattaforma di Mumbai.

Il governo indiano sta indagando su molte fintech per potenziali frodi sulle richieste di prestiti rapidi, che forniscono prestiti a breve termine.

In un comunicato stampa, l’ED ha rilevato che WazirX “ha specificamente sostenuto circa 16 fintech accusate di riciclare i profitti delle frodi utilizzando il metodo della criptovaluta”. Di conseguenza, le autorità hanno bloccato 8,1 milioni di dollari in denaro di WazirX.

Mhatre non ha collaborato con gli investigatori, secondo l’ED, aggiungendo che ha trascurato di rivelare le specifiche di una transazione di marzo che prevedeva l’acquisto di criptovalute con i proventi di una sospetta truffa sulle app di prestito rapido.

Secondo l’ED, diverse fintech sostenute da denaro cinese non hanno potuto ottenere l’approvazione del sistema bancario indiano e si sono rivolte alle criptovalute.

Ti piacciono le crypto e vuoi cominciare a fare trading? Sulla piattaforma di eToro puoi scambiare oltre 60 diverse criptovalute!

Martedì scorso, il Ministero delle Finanze indiano ha dichiarato di aver esaminato due accuse contro WazirX ai sensi del Foreign Exchange Management Act (FEMA), sostenendo che WazirX ha utilizzato la borsa delle criptovalute Binance per nascondere le operazioni.

Uno dei casi risale al 2021, quando l’ED ha presentato un avviso FEMA per 382 milioni di dollari di transazioni in Bitcoin.

WazirX non ha risposto rapidamente a una richiesta di commenti.

Nel frattempo, l’amministratore delegato di Binance Changpeng Zhao ha contestato la proprietà di WazirX su Twitter poco dopo la pubblicazione della notizia.

Zhao ha dichiarato che l’acquisto non è mai stato finalizzato, indicando un articolo di blog ancora attivo sul sito di Binance che proclama l’acquisto di WazirX da parte della borsa.